বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবার সোবহান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরসহতা দের পরিবারের ৮ জনের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। রবিবার (৬ অক্টোবর) সব ব্যাংকে এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়। এছাড়া বসুন্ধরা গ্রুপের সব ধরনের ঋণ এবং আমদানি-রপ্তানির তথ্য চাওয়া হয়েছে। আগামী দুই দিনের মধ্যে বিএফআইইউতে এসব তথ্য দিতে হবে। 

অন্য যাদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে তারা হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের কো-চেয়ারম্যান সাদাত সোবহান, ভাইস চেয়ারম্যান সাফিয়াত সোবহান ও সাফওয়ান সোবহান। এছাড়া সোনিয়া ফেরদৌসী সোবহান, সাবরিনা সোবহান ও ইয়াশা সোবহান। 

চিঠিতে ব্যাংকগুলোকে বলা হয়, এই আটজনের নামে একক মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান থাকলে তার ব্যাংক হিসাবও এক মাসের জন্য স্থগিত রাখতে হবে। এসব ব্যক্তি ও তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে থাকা হিসাবে যত ধরনের লেনদেন হয়েছে তার তথ্যও চেয়েছে বিএফআইইউ।

এছাড়া বসুন্ধরা গ্রুপরে এই আট পরিচালকের এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ থাকলে তার হিসাব নম্বর, ঋণের বর্তমান স্থিতি, খেলাপি থাকলে তারও তথ্য পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। পাশাপাশি আমদানি বা রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য বিশেষ করে আমদানি বা রপ্তানির বিলের বিস্তারিত তথ্য, লকার সংক্রান্ত তথ্য চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় এসব অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। সাধারণত সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পেলে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের পাশাপাশি এসব ব্যক্তি ও বসুন্ধরা গ্রুপের সব প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নাম, ঋণ হিসাব নম্বর, ঋণের বর্তমান স্থিতি ও শ্রেণিমান জানাতে বলা হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি তথ্যের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অর্থ অপ্রত্যাবাসিত আছে (দেশে আনা হয়নি) তাও বিস্তারিত জানাতে হবে।

এছাড়া লকার-সংক্রান্ত তথ্যও জানাতে হবে। এসবের পাশাপাশি তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত সব ধরনের সচল হিসাবের তথ্য দিতে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি, লেনদেন বিবরণী পাঠাতে হবে।

শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে অনেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করছে বিএফআইইউ। গতকাল আলাদা চিঠির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবউল-আলম হানিফ ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে বিএফআইইউ। এছাড়া সাংবাদিক মুন্নী সাহার অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য তলব করা হয়েছে। এরই মধ্যে শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্য, সাবেক মন্ত্রী, এমপি, পুলিশের দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীসহ অনেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ বা তলব করেছে সংস্থাটি।